Главная / Услуги / Корреспондентские отношения / Противодействие АКБ «СВА» (ОАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
[СВА Банк]
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество)
Русская версия / English version
[Главная]
[Написать письмо]
[Карта сайта]
Контакты
О Банке
Пресс-центр
Услуги
Расчетно-кассовое обслуживание
Кредитование
Межбанковские и конверсионные операции
Корреспондентские отношения
Операции с ценными бумагами
Депозитарные услуги
Валютный контроль
Тарифы и ставки
Финансовые показатели
Контакты
Полезные ссылки
Финансовые индексы:
знач. изм.
USD ЦБ РФ 14/02 26,3759 0,0345
EUR ЦБ РФ 14/02 34,2649 -0,0448
Система электронных расчетов «Банк-Клиент»
[ Схема проезда ] Наш адрес:

127055, Москва
Сущевская ул., д.16, стр. 3
Телефон: 
(495) 363-56-27

Факс: (499) 978-26-10
Телекс: 414297 SVAB RU
SWIFT: CSVARUMM
SPRINT: CUST/SVAB/BITEX

E-mail:

Открытие и ведение корреспондентских счетов
Основные банки-корреспонденты
Тарифы
Противодействие АКБ «СВА» (ОАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Противодействие АКБ «СВА» (ОАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Настоящим АКБ «СВА» (ОАО) сообщает, что в нашем Банке осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.01 г. (ред. от 27.07.06 г.), Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Письмом Банка России № 161-Т от 26.12.2005 г. «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных операций».

В частности:

  1. В Банке разработаны, утверждены и введены в действие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласованные с МГТУ Банка России и ФСФР.
  2. Приказом по Банку назначен сотрудник, ответственный за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  3. В целях изучения Клиентов Банка осуществляется их анкетирование и проводится их идентификация .

Также сообщаем, что АКБ «СВА» (ОАО):

  • не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
  • по состоянию на 20.10.2006 года Банк не поддерживает корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Председатель Правления
Головинский В.В.
Поиск по сайту:
СКАЧАТЬ
 Анкета АКБ «СВА»(ОАО)
Adobe Acrobat Reader.pdf (668 Кб)
Microsoft WORD.doc (108 Кб)
О БанкеПресс-центрУслугиФинансовые показателиКонтактыПолезные ссылки
Copyright © 2004 Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество)
Все права защищены.
Разработка сайта – компания J-Vista


Copyright © 2004 Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество)
127055, Москва, Сущевская ул., д. 16, стр. 3, тел.: (495) 363-56-27, факс: (499) 978-26-10