Открытие и ведение корреспондентских счетов Основные банки-корреспонденты Тарифы Противодействие АКБ «СВА» (ОАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Противодействие АКБ «СВА» (ОАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Настоящим АКБ «СВА» (ОАО) сообщает, что в нашем Банке осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Федеральным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.01 г. (ред. от 27.07.06 г.), Положением Банка России от 19.08.2004 № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Письмом Банка России № 161-Т от 26.12.2005 г. «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных операций».

В частности:

1. В Банке разработаны, утверждены и введены в действие Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, согласованные с МГТУ Банка России и ФСФР.
2. Приказом по Банку назначен сотрудник, ответственный за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. В целях изучения Клиентов Банка осуществляется их анкетирование и проводится их идентификация .

Также сообщаем, что АКБ «СВА» (ОАО):

• не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
• по состоянию на 20.10.2006 года Банк не поддерживает корреспондентские отношения с банками, зарегистрированными в государствах (территориях), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.