Обязательные публикации эмитента | АКБ Северо-Восточный Альянс

Главная / Пресс-центр / Обязательные публикации эмитента

Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество)

Русская версия / English version

Контакты

Обязательные публикации эмитента

13.06.2006
Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «СВА» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г.Москва, ул.Сущевская, д.16, стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1027739267390
1.5. ИНН эмитента 7707288837
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02768-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.svabank.ru/news.phtml
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1002768В13062006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.01 июня 2006 года, г. Москва, ул. Сущевская, д.16, стр.3
2.3. Кворум общего собрания. 1 035 304 голосов (99,999% всех голосующих акций)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента собрания.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Банка по итогам работы за 2005 год.Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и по заключению независимого аудитора.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса Банка за 2005 год.
5. Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2005 год.
6. О выплате дивидендов за 2005 год по привилегированным акциям Банка.
7. О выплате дивидендов за 2005 год по обыкновенным акциям Банка.
8. О распределении прибыли Банка за 2005 год.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Банка и установлении выплат и компенсаций за ее услуги.
10. Об утверждении аудитора Банка.
11. О выплате вознаграждения членам Совета Директоров Банка по итогам работы за 2005 год.
12. Об избрании Совета директоров Банка.
13. Об установлении размера ежемесячных вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей.

Первый вопрос повестки дня:
Утверждение регламента собрания.
Решение:
Утвердить регламент собрания.
Итоги голосовали: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня:
Избрание Счетной комиссии.
Решение:
Избрать счетную комиссию в составе:
Адигезалов Роман Юрьевич – председатель комиссии,
Качан Татьяны Александровны – член комиссии,
Юдакова Светланы Леонидовны – член комиссии.
Итоги голосовали: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчета Банка по итогам работы за 2005 год. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и по заключению независимого аудитора.
Решение:
Утвердить Годовой отчет АКБ «СВА» (ОАО) по итогам работы за 2005 год.
Итоги голосования: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня:
Утверждение годового бухгалтерского баланса Банка за 2005 год.
Решение:
Утвердить годовой бухгалтерский баланс АКБ «СВА» (ОАО) по итогам за 2005 год.
Итоги голосования: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня:
Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2005 год.
Решение: Утвердить отчет о прибылях и убытках АКБ «СВА» (ОАО) за 2005 год.
Итоги голосования: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня:
О выплате дивидендов за 2005 год по привилегированным акциям Банка.
Решение:По привилегированным акциям выплатить дивиденды за 2005 год в размере:- за девять месяцев 2005 года в размере 3 (трех) процентов от их номинальной стоимости;- за четвертый квартал 2005 года в размере 3 (трех) процентов годовых от их номинальной стоимости.
Итоги голосования: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня:
О выплате дивидендов за 2005 год по обыкновенным акциям Банка.
Решение:По обыкновенным акциям выплатить дивиденды за 2005 год в размере:- за девять месяцев 2005 года в размере 45 (сорока пяти) процентов от их номинальной стоимости (по 1012067 акциям);- за четвертый квартал 2005 года в размере 10 (десяти) процентов от их номинальной стоимости (по 1035314 акциям).
Итоги голосования: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0Решение принято.

Восьмой вопрос повестки дня:
О распределении прибыли Банка за 2005 год.
Решение: Из полученной чистой прибыли выплатить дивиденды:- по привилегированным акциям в размере 13 рублей 80 копеек;- по обыкновенным акциям в размере 103 531 400 рублей 00 копеек.Оставшуюся чистую прибыль оставить не распределенной.
Итоги голосования: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Девятый вопрос повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии Банка и установлении выплат и компенсаций за ее услуги.
Решение:
Избрать Каниовскую Марию Кимовну Крынкину Ольгу Ивановну
Гончарову Наталию Владимировну
в состав Ревизионной комиссии Банка и установить размер вознаграждений и компенсаций за ее услуги в сумме 18 000 рублей.
Итоги голосования: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Десятый вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора Банка.
Решение:
Утвердить в качестве аудитора Банка – независимую аудиторскую компанию – ЗАО АФ «АОРА».
Голосовали: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Одиннадцатый вопрос повестки дня:
О выплате вознаграждения членам Совета директоров Банка по итогам работы за 2005 год.
Решение:У
становить вознаграждение членам Совета директоров Банка по итогам работы за 2005 год в сумме 25 000 000 рублей.
Итоги голосования: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Двенадцатый вопрос повестки дня:
Об избрании Совета директоров Банка.
Решили путем кумулятивного голосования:
Избрать Мачехина Владимира Александровича,
Зотова Владимира Сергеевича,
Лахмостова Вячеслава Николаевича,
Дворецкую Инну Яновну,
Чиракадзе Дмитрия Зурабовича в Совет директоров Банка.Поручить Председателю Правления Банка Головинскому В.В. подписать уведомление в территориальное учреждение Банка России об избрании нового состава Совета директоров.
Итоги голосования: Кандидат:
Мачехин Владимир Александрович
«ЗА» - 5 176 520
Зотов Владимир Сергеевич
«ЗА» - 5 176 520
Лахмостов Вячеслав Николаевич
«ЗА» - 5 176 520
Дворецкая Инна Яновна
«ЗА» - 5 176 520
Чиракадзе Дмитрий Зурабович
«ЗА» - 5 176 520
«Против» - 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Тринадцатый вопрос повестки дня:
Об установлении размера ежемесячных вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей.
Решение:
Установить размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в сумме 30 000 рублей в месяц, Председателю Совета директоров в сумме 170 000 рублей в месяц.
Итоги голосовали: «За» - 1 035 304 «Против» – 0 «Воздержался» - 0
Решение принято.

Председатель Правления В.В. Головинский


	Copyright © 2004-2010 Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество) Все права защищены. Разработка сайта – компания J-Vista