Главная / О Банке / Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
[СВА Банк]
Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество)
Русская версия / English version
[Главная]
[Написать письмо]
[Карта сайта]
Контакты
О Банке
Общая информация
Руководящие и контролирующие органы Банка
Клиентская политика
Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Стратегия развития Банка
Банковские технологии
Режим обслуживания клиентов
Вакансии
Пресс-центр
Услуги
Финансовые показатели
Контакты
Вакансии
Полезные ссылки
Финансовые индексы:
знач. изм.
USD ЦБ РФ 17/6 31.31 +0,1637
EUR ЦБ РФ 17/6 43.35 +0,0553
[ Схема проезда ] Наш адрес:

127055, Москва
Сущевская ул., д.16, стр. 3
Телефон: 
(495) 363-56-27

Факс: (499) 972-40-00
Телекс: 414297 SVAB RU
SWIFT: CSVARUMM

E-mail:

Кредитный рейтинг банков - B

Противодействие АКБ «СВА» (ОАО) в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма *

Политика нашего Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем*, и финансированию терроризма преследует достижение следующих целей:

  • недопущение использования Банка в качестве инструмента для отмывания денег и финансирования терроризма;
  • защита деловой репутации Банка и его клиентов.

В этих целях Банк:

  • применяет меры и процедуры контроля, предусмотренные Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и требованиями Банка России;
  • учитывает в своей работе рекомендации ведущих международных финансовых учреждений и акционеров Банка;
  • обеспечивает участие всего персонала Банка в работе по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма;
  • унифицирует подходы к организации контроля в филиалах, отделениях, представительствах и дочерних компаниях Банка.

Учитывая опыт зарубежных финансовых учреждений и ведущих российских кредитных организаций в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористических организаций, Банк руководствуется в своей работе следующими принципами:

  • идентификация всех клиентов, обслуживаемых Банком;
  • оценка клиента с точки зрения риска отмывания денег и финансирования терроризма;
  • расследование операций вызывающих подозрения в причастности к легализации преступных доходов и финансировании терроризма;
  • блокирование операций с участием лиц, фигурирующих в списках террористов;
  • отказ в открытии счета и совершении операций в случае непредставления клиентом необходимых документов или представления недостоверных документов, а также при наличии сведений о возможном участии потенциального клиента в террористической деятельности;
  • отказ от открытия счетов на предъявителя;
  • установление договорных отношений только с кредитно-финансовыми учреждениями, которые сами осуществляют меры противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
  • отказ от установления договорных отношений с банками, не имеющими физического присутствия по месту их регистрации, а также от проведения операций с участием таких банков;
  • своевременное направление отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу;
  • систематическое обучение и повышение квалификации персонала.

Председателем Правления Банка назначен ответственный сотрудник, обеспечивающий:

  • функционирование в Банке системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
  • координацию работы подразделений Банка и контроль за выполнением ими правил и программ внутреннего контроля в этой области;
  • представление сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

* Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в Российском законодательстве понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученным от таких видов преступлений, как незаконная торговля наркотиками, рэкет, проституция, финансовые мошенничества и другие. По Российскому законодательству не считаются преступлениями, порождающими легализацию (отмывание) преступных доходов:

  • невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте;
  • уклонение от уплаты таможенных платежей;
  • уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица;
  • уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации
Поиск по сайту:
СКАЧАТЬ
 Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Microsoft WORD.doc (23 Кб)
О БанкеПресс-центрУслугиФинансовые показателиКонтактыВакансииПолезные ссылки
Copyright © 2004-2009 Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество)
Все права защищены.
Разработка сайта – компания J-Vista


Copyright © 2004 Акционерный коммерческий банк «Северо-Восточный Альянс» (Открытое акционерное общество)
127055, Москва, Сущевская ул., д. 16, стр. 3, тел.: (495) 363-56-27, факс: (499) 978-26-10